Lutte contre le blanchiment - FT
Une implication avec une formation est l'ordre réglementaire sans formation, c'est du Pénal.
Taux de satisfaction :
9,9/10
(1 avis)
Formation créée le 07/11/2018. Dernière mise à jour le 22/11/2023.
Version du programme : 1
Programme de la formation Version PDF
• Eviter le risque Pénal • Eviter le risque de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’interdiction d’exercer • Automatiser le Process • Formateur expérimenté dans ce domaine ayant de nombreux retours terrain après des contrôles des autorités
Objectifs de la formation
- La pratique de LAB est obligatoire pour :
- Les CIF Tout le personnel des Assurances (courtiers, agents et compagnies) Tout le personnel des banques Tout le personnel des agents immobiliers Tout le personnel des courtiers en prêt (IOBSP) Avocat, Notaire, Huissier (tout le personnel) Expert-comptable (tout le personnel) Société de domiciliation Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires (tout le personnel) Les commissaires-priseurs judiciaires Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d’antiquités et d’œuvres d’art
- Le non-respect des procédures est d’ordre PÉNAL Ne pas être formé, ne pas pouvoir donner une preuve de formation est une INFRACTION
- Avec la complexité du système de lutte anti blanchiment, sans formation, il est impossible de mettre en place une procédure acceptable pour les autorités
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Les CIF • Tout le personnel des Assurances (courtiers, agents et compagnies) • Tout le personnel des banques • Tout le personnel des agents immobiliers • Tout le personnel des courtiers en prêt (IOBSP) • Avocat, Notaire, Huissier (tout le personnel) • Expert-comptable (tout le personnel) • Société de domiciliation • Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires (tout le personnel) • Les commissaires-priseurs judiciaires • Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d’antiquités et d’œuvres d’art
Prérequis
- Connaissance de base sur Exel
Contenu de la formation
-
Cadre Général
- Les intervenants législatifs
- Les intervenants segmentaires
-
L'esprit de la loi
-
La mise en place de la réglementation
Équipe pédagogique
Éric JONCOUR CGPI depuis 1998 CIF, Démarcheur Financier, IOB, Courtier, Carte de Transaction Formateur et animateur commercial depuis 17 ans Spécialiste de la Vente en B to B et B to C depuis 23 ans Diplômé d’un Master II Gestion de Patrimoine Université Aix Marseille
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
Ressources techniques et pédagogiques
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Quizz en salle
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Qualité et satisfaction
Taux de satisfaction des apprenants
9,9/10
(1 avis)
Capacité d'accueil
Entre 5 et 10 apprenants