Réglementation : Formalisme et LCB - FT
La comprendre et la mettre en place
Formation créée le 24/03/2023. Dernière mise à jour le 19/04/2023.Version du programme : 2
Type de formation
Formation présentielle
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Réglementation : Formalisme et LCB - FT
La comprendre et la mettre en place
Comprendre et mettre en application les obligations réglementaires assurance
Objectifs de la formation
- Comprendre les obligations réglementaires
- Mettre en place les outils réglementaires adéquates
- Approfondir la compréhension de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB- FT)
- Mettre en place les outils LCB-FT adéquats
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Distributeur d'assurance
Prérequis
- Exercer le métier de distributeur d'assurance
Contenu de la formation
Les documents
- DER
- QUESTIONNAIRE
- SENSIBILITÉ AUX RISQUES
- LETTRE DE MISSION
- RAPPORT DE MISSION
La procédure écrite
- La forme
- Le fond
- La structuration de la procédure écrite
LCB - FT
- Contexte général
- Comportement attendu de la part des professionnels
- Cartographie des clients
- Scoring client
La procédure écrite LCB - FT
- La forme
- Le fond
- La structuration de la procédure écrite
Équipe pédagogique
Eric Joncour
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
Ressources techniques et pédagogiques
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Quiz en salle
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Délai d'accès
15 jours